团伙冒充医学教授两月诈骗600万元&购患者通讯录


□ 本报通讯员 曹钰华 王桂香

《法制日报》记者近日从江苏省海安县公安局获悉,经过一个月调查,该局成功捣毁一个特大电信诈骗团伙窝点,抓获45名犯罪嫌疑人。据了解,该团伙在一年时间内,共诈骗上千人次,受害人遍及全国各地,仅今年七八两个月就诈骗600万余元。

该团伙在网络上购买大量患者的信息,对象基本为在网上咨询过病理常识的网友。冒充患者曾咨询过的医院教授、专家等工作人员进行电话回访。由于有购买的信息作“支撑”,对患者的病情了如指掌并分析的头头是道,很快便取得受害人信任,进而顺利推荐药品。

所谓的药品实为淘宝网购买的低价保健品,大多只有几元,属“三无”产品,而卖给患者的价格却是上千元。该团伙通过物流公司将药品送到患者手中后,还会经常打电话“嘘寒问暖”,等到患者购买的药品所剩不多时,又会及时沟通,哄骗其接着购买,并忽悠患者称要在当地举办研讨会,以需要缴纳相关证件费用为由继续骗钱。

冒充医学教授兜售假药

市民两个月被骗5万多

7月25日,海安县警方接到市民赵先生报警,称自己从今年5月开始就时不时接到一位自称中科院研究所医生和某张姓医学教授的电话,“对方对我的身体情况很熟悉,知道我有糖尿病,称他们那里有一种特效药可以治疗,而且还邀请我参加他们在南通举办的研讨会”。


□ 本报通讯员 曹钰华 王桂香

《法制日报》记者近日从江苏省海安县公安局获悉,经过一个月调查,该局成功捣毁一个特大电信诈骗团伙窝点,抓获45名犯罪嫌疑人。据了解,该团伙在一年时间内,共诈骗上千人次,受害人遍及全国各地,仅今年七八两个月就诈骗600万余元。

该团伙在网络上购买大量患者的信息,对象基本为在网上咨询过病理常识的网友。冒充患者曾咨询过的医院教授、专家等工作人员进行电话回访。由于有购买的信息作“支撑”,对患者的病情了如指掌并分析的头头是道,很快便取得受害人信任,进而顺利推荐药品。

所谓的药品实为淘宝网购买的低价保健品,大多只有几元,属“三无”产品,而卖给患者的价格却是上千元。该团伙通过物流公司将药品送到患者手中后,还会经常打电话“嘘寒问暖”,等到患者购买的药品所剩不多时,又会及时沟通,哄骗其接着购买,并忽悠患者称要在当地举办研讨会,以需要缴纳相关证件费用为由继续骗钱。

冒充医学教授兜售假药

市民两个月被骗5万多

7月25日,海安县警方接到市民赵先生报警,称自己从今年5月开始就时不时接到一位自称中科院研究所医生和某张姓医学教授的电话,“对方对我的身体情况很熟悉,知道我有糖尿病,称他们那里有一种特效药可以治疗,而且还邀请我参加他们在南通举办的研讨会”。

以医学教授和研讨会为幌子,成功骗取赵先生的信任后,嫌疑人采取顺丰快递货到付款的方式,向赵先生邮寄了4次药物,每次收取1000元的费用。之后,嫌疑人又以赵先生要参加研讨会需要入场券、党员证等4个证明为借口向其收取相关费用,“办证的费用是通过顺丰快递收取的,采取的是邮寄到付包裹的形式”。

就这样,在嫌疑人精心编制的谎言下,赵先生两个多月来前前后后向对方支付了5万余元。后因实在没钱了,向亲戚借钱时被提醒当心被骗,思前想后的赵先生觉得越来越不对劲,遂至海安县公安局报案。

循迹调查锁定不法分子

45名嫌疑人装满大巴车

接警后,海安县警方迅速展开调查。通过调取顺丰快递的相关数据发现,嫌疑人跟顺丰快递签订了相关保密合同,顺丰快递代收的货款打至一个工商银行卡内后,钱款迅速通过网银转账的方式被转至另一张工商银行卡内,而后,嫌疑人再拿着该卡到银行取现。

“通过研判,我们确定第二张工商银行卡的卡主周某有重大作案嫌疑,并迅速确定了其身份信息,初步掌握到周某以广州市白云区某商贸有限公司为窝点实施诈骗。”办案民警告诉记者。

为将该团伙一网打尽,海安县警方迅速制定了精密的抓捕方案,成立了14人侦查组并于8月17日南下广州。通过强化视频侦查、摸排走访、信息研判、轨迹追踪等措施应用,经过6天的排查蹲点和缜密侦查后,民警初步掌握了周某平时的活动规律。

8月24日,侦查组在广州当地警方的配合下对犯罪嫌疑人周某实施了抓捕,并随后对其窝点——广州市白云区某商贸有限公司内人员实施了抓捕。据统计,民警在公司内抓获犯罪嫌疑人44名,其中话务人员40名,管理人员和前台人员共4名。当日,45名犯罪嫌疑人装了满满一大巴车,被连夜押解回海安。

购买患者通讯录打电话

网购几元三无药卖千元

45名犯罪嫌疑人归案后,海安县警方迅速对该团伙成员展开审讯,一起特大电信诈骗案逐渐浮出水面。

经调查,去年6月,犯罪嫌疑人沈某纠集周某、梅某等7人成立了一家商贸公司,但公司的主营业务却是通过电话推销药品。公司通过网络招聘员工,每名“业务员”都有另一重身份,如“孙医生”“金教授”“李教授”等。

首先,由犯罪嫌疑人王某在网络上购买大量患者信息,对象基本为在网上咨询过病理常识的网友,然后交给公司“业务员”。“业务员”再冒充患者曾咨询过的医院教授、专家等工作人员,以电话回访的名义向受害人推销他们的药品。

由于有购买的信息作“支撑”,“业务员”往往能很快切中要害,对受害人的病情掌握和分析头头是道,很快可以取得受害人信任,进而顺利推荐药品。

通过物流公司将药品送到受害人手中后,“业务员”还会经常打电话“嘘寒问暖”,等到受害人购买的药品所剩不多时,“业务员”又会及时沟通,哄骗其接着购买,并忽悠被害人称要在当地举办研讨会,需要缴纳相关证件费用,办证的钱将来可以退还。

事情发展到这里,警惕性稍微高点的人就应该有所防范了,但一些受害人完全陷入了“业务员”设置的陷阱中,导致损失惨重。

据了解,犯罪嫌疑人提供的所谓药品实为淘宝网购买的低价保健品,大多只有几元,属“三无”产品,安全质量毫无保障,而该团伙卖给受害人的价格却是上千元。目前,涉案团伙的45名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在进一步查办之中。

制图/李晓军